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欧洲杯体育修正后的转股价钱自2023年11月16日起生效-kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载

发布日期:2024-11-05 04:29    点击次数:64

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证券代码:301046        证券简称:能辉科技      公告编号: 债券代码:123185        债券简称:能辉转债                上海能辉科技股份有限公司      对于能辉转债预测触发转股价钱向下修正条件的                      教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息显露的实质真实、准确、齐备,莫得作假 纪录、误导性求教或要紧遗漏。    相配教唆: 月20日至2024年11月1日,公司股票已有10个往改日的收盘价低于当期转股价钱 可调换公司债券召募证据书》(以下简称“《召募证据书》”)的研究端正,如后 续公司股票收盘价钱赓续低于当期转股价的85%,预测将可能触发“能辉转债”转 股价钱向下修正条件。    一、可调换公司债券基本情况    (一)可调换公司债券刊行情况    经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2023〕221号”文高兴注册,上海能 辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日向不特定对象刊行了    (二)可转债上市情况   经深圳证券来回所高兴,公司34,790.70万元可调换公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券来回所挂牌来回,债券简称“能辉转债”,债券代码“123185”。   (三)可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日满六个月后的第一 个来回 日起至本次可转债到期日止,即2023年10月9日至2029年3月30日止(如该日为法 定节假或非往改日,则顺延至下一个往改日)。   (四)可转债转股价钱历次诊治情况 次会议、2023年第三次临时推动大会,审议通过了《对于董事会提议向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日,公司召开第三届董事会第二十一 次会议,审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》,凭据《召募 证据书》的商定及公司2023年第三次临时推动大会的授权,董事会决定将“能辉 转债”转股价钱向下修正为32.80元/股,修正后的转股价钱自2023年11月16日起生 效。 为32.50元/股,诊治后的转股价钱自2024年6月20日(权利分配除息日)起见效。 具体实质详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)显露的 《对于权利分配诊治能辉转债转股价钱的公告》(公告编号:2024-062)。 会议、2024年第四次临时推动大会,审议通过了《对于董事会提议向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日,公司召开第三届董事会第三十二次 会议,审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭据《召募说 明书》的商定及公司2024年第四次临时推动大会的授权,董事会决定将“能辉转 债”转股价钱向下修正为28.00元/股,修正后的转股价钱自2024年7月30日起见效。   界限本公告显露日,最新的转股价钱为28.00元/股。   二、可转债转股价钱向下修正条目   凭据《召募证据书》的商定,公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如 下:   在本次刊行的可转债存续本领,当公司股票在职意运动三十个往改日中至少 十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时,公司董事会有权建议转股价 格向下修正决议并提交公司推动大会审议表决,该决议须经出席会议的推动所抓 表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时,抓有公司本次刊行 可转债的推动应当规避;修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十 个往改日公司股票来回均价和前一个往改日公司股票来回均价之间的较高者,且 不得进取修正。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形,则在诊治前的往改日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱绸缪,诊治后的往改日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱绸缪。   公司向下修正转股价钱时,须在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上 刊登推动大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领(如需)。 从股权登记日后的第一个往改日(即转股价钱修正日),初始规复转股央求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后,调换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证据   自2024年10月20日至2024年11月1日,公司股票已有10个往改日的收盘价低 于当期转股价钱28.00元/股的85%(即23.80元/股),预测可能触发《召募证据书》 中转股价钱向下修正条件,公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公 司推动大会审议表决。   凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管疏通第15号——可调换公司债券》 等研究端正,触发转股价钱修正条件当日,公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱,在次一往改日开市前显露修正简略不修正可转债转股价钱的教唆性 公告,并按照《召募证据书》的商定实时执行后续审议局势和信息显露义务。公 司未按本款端正执行审议局势及信息显露义务的,视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“能辉转债”的其他研究实质,请查阅公司于2023年3月29日 在巨潮资讯网显露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募证据书》全文。敬请纷乱投资者安妥投资风险。   特此公告。                       上海能辉科技股份有限公司董事会



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