证券代码：300078       证券简称：想创医惠      公告编号：2024-123 债券代码：123096       债券简称：想创转债               想创医惠科技股份有限公司     对于“想创转债”赎回现实的第一次请示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容真确、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   终点请示： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前消逝质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性贬责要求的，不可将所捏“想创转债”退换为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“想创转债”二 级阛阓价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“想创转债”捏有东谈主驻防在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者驻防投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现猖狂流畅三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可退换债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条 件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，纠合 当前阛阓及公司本身情况，经过详细辩论，公司董事会高兴公司愚弄“想创转 债”的提前赎回职权。现将“想创转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会出具的《对于高兴旨酷爱创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）高兴 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可退换公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所高兴，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 来回，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后第一个来回 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱维持情况   本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已现实 已矣，左证《召募评释书》的相干划定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 维持为 8.26 元/股。维持后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于维持可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激发蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并更动的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 左证《召募评释书》的相干划定，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股维持为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次戒指性股票回购刊出维持 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激发蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并更动的议案》， 高兴回购刊出激发对象捏有的部分戒指性股票整个 2,362,400 股。鉴于公司于 相干划定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股维持为 8.28 元/股。维持后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网走漏的《对于本次戒指性股票回购刊出维持可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个来回日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓励大会，以终点有策动审议通过了《对于董事会冷落向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》的划定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关系的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的相干划定及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个来回日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓励大会，以终点有策动审议通过了《对于董事会冷落向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》的划定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关系的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的相干划定及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激发蓄意部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并更动〈公司划定〉的议案》， 高兴回购刊出激发对象捏有的尚未消逝限售的剩余一谈戒指性股票整个 宜，左证《召募评释书》的相干划定，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股维持 为 3.57 元/股。维持后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次戒指性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个来回日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓励大会，以终点有策动审议通过了《对于董事会冷落向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》的划定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关系的一谈事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的相干划定及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“想创转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   左证《召募评释书》的商定，“想创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的猖狂一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱维持的情形，则在维持前的来回日 按维持前的转股价钱和收盘价钱计较，维持后的来回日按维持后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现猖狂流畅三十 个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已高兴公司股票在职意连 续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及说明依据   左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的划定，“想创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的内容日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   死心赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “想创转债”捏有东谈主。   （三）赎回才气实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的相工作项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次 赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“想创转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）议论形貌   议论部门：董事会办公室   议论地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   辩论电话：0571-28818665   辩论邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档贬责东谈主员在赎回条件高兴 前的六个月内来回“想创转债”的情况   经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件高兴前 6 个月内，公司捏股百分 之五以上鼓励、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在来回“想创转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前议论开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结来回日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系划定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额极度所对应确当期大意利息。 陈说后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 退换公司债券的法律办法； 债的核查办法。  特此公告。                       想创医惠科技股份有限公司董事会