证券代码：603306         证券简称：华懋科技            公告编号: 2024-101 债券代码：113677         债券简称：华懋转债          华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对于“华懋转债”展望触发转股价钱向下修正条件的指示性                           公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何额外纪录、误导性论说 概况紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完好性承担法律牵累。   要紧本色指示：   ?   证券代码：603306   证券简称：华懋科技   ?   债券代码：113677   债券简称：华懋转债   ?   当期转股价钱：33.95 元/股   ?   转股起止日历：2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日   ?   华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公       司”）股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 1 日已有 10 个交游日       的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 28.86 元/股），存在触发《华懋       （厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券募       集施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中法令的转股价钱向下修       正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议       决定是否修正转股价钱，并实时实验信息线路义务。   阐明《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 12 号——可改造公司债券》 的关系法令，公司可能触发可改造公司债券转股价钱向下修正条件的联系情况公 告如下：   一、可转债刊行上市情况   （一）经中国证券监督处置委员会证监许可【2023】1682 号文痛快注册， 公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1,050 万张可改造公司债券，每张 面值 100 元，刊行总和 105,000 万元，期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。    （二）经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】 所挂牌交游，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。    （三）阐明关系法令和公司《召募施展书》的商定，公司本次刊行的“华懋 转债”自 2024 年 3 月 20 日起可改造为本公司股份，启动转股价钱为 34.18 元/ 股。    （四）阐明公司 2024 年 4 月 2 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的 《对于“华懋转债”转股价钱治愈暨转股停复牌的公告》                         （公告编号：2024-025）， 鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起治愈为 34.15 元/股。    （五）阐明公司 2024 年 6 月 7 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn）的 《因利润分拨治愈“华懋转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054），因    （六）阐明公司 2024 年 10 月 14 日线路于上交所网站（www.sse.com.cn） 的《对于“华懋转债”转股价钱治愈暨转股停复牌的公告》                          （公告编号：2024-090）， 鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起治愈为 33.95 元/股。      二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    阐明公司《召募施展书》，“华懋转债”的转股价钱向下修正条件如下：    （1）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可改造公司债券存续期间，当公司股票在职意连络 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。    上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可改造公司债券的鼓动应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日均价之间的较高者，且同期不得低于最近期经审计每股净金钱以及股票 面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的交游 日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修正景象   如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的信息线路报刊及 上海证券交游所网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股期间。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手规复 转股苦求并彭胀修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改造股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱彭胀。   （3）转股价钱修正条件展望触发情况 定本次不向下修正转股价钱，何况在将来 3 个月内（即 2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日），公司股价如若再次触发“华懋转债”转股价钱向下修正条件的， 亦不建议向下修正决议。自 2024 年 10 月 20 日出手再行起算后，若再次触发“华 懋转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将决定是否期骗“华懋转债” 转股价钱的向下修正权益。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 20 日线路于上交所 网站（www.sse.com.cn）的《对于不向下修正“华懋转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-065）。   “华懋转债”本次触发转股价钱向下修正条件的期间从 2024 年 10 月 20 日 起算，戒指 2024 年 11 月 1 日，公司股价已出现存十个交游日的收盘价低于转股 价的 85%的情况。若公司股价淘气连络三十个交游日中至少有十五个交游日的收 盘价低于转股价的 85%，展望将触发“华懋转债”转股价钱的向下修正条件。   三、风险指示   阐明《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 12 号——可改造公司债券》 等联系法令，“上市公司应当在展望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时 线路指示性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前线路修正概况不修正可转债转股价 格的指示性公告，并按照《召募施展书》概况重组答回信的商定实时实验后续审 议景象和信息线路义务。上市公司未按本款法令实验审议景象及信息线路义务的， 视为本次不修正转股价钱。”   公司将阐明《召募施展书》的商定和联系法律规矩要求，于触发“华懋转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时实验信息线路义务。 如需了解“华懋转债”在意绪况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日线路于上交所 网站（www.sse.com.cn）的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对 象刊行可改造公司债券召募施展书（刊行稿）》。   敬请浩大投资者关爱公司后续公告，贯注投资风险。   特此公告。                      华懋（厦门）新材料科技股份有限公司                                      董 事 会